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A República do Panamá é considerada um dos paraísos fiscais puros mais bem estabelecidos no Caribe devido a uma extensa legislação que regula estritamente a jurisdição e os serviços financeiros no exterior do país.

O setor financeiro offshore do Panamá

A jurisdição offshore do Panamá oferece uma ampla gama de excelentes serviços financeiros, incluindo bancos offshore, incorporação de empresas offshore, registro de navios e formação de fianças e fundações do Panamá. Não há impostos impostos às empresas offshore que apenas envolvam negócios fora da jurisdição. As empresas offshore incorporadas no Panamá e os proprietários das empresas estão isentos de impostos corporativos, impostos retidos na fonte, imposto de renda, imposto sobre ganhos de capital, impostos locais e impostos sobre propriedades ou sucessões, incluindo impostos sobre os presentes. O Panamá oferece um benefício adicional não disponível em muitos paraísos fiscais offshore: ser capaz de realizar negócios dentro da jurisdição offshore. No entanto, qualquer negócio conduzido dentro da jurisdição está sujeito a impostos locais.

Privacidade financeira

Existem leis extensas no Panamá para proteger a privacidade financeira corporativa e individual. As leis e regulamentos de confidencialidade restrita aplicam-se a documentação de corporações, fundos de confiança e fundações offshore, com severas penalidades civis e criminais por violações de confidencialidade. O nome dos acionistas corporativos não é obrigado a ser registrado publicamente. O Panamá também possui leis de sigilo bancário muito rigorosas. Os bancos panamenhos são proibidos de compartilhar qualquer informação sobre contas bancárias offshore ou titulares de contas. A única exceção é uma ordem específica do tribunal panamenho em conjunto com uma investigação criminal.

O Panamá tem poucos tratados tributários com países que têm fortes laços econômicos com isso, além de proteger a privacidade financeira dos clientes bancários offshore que são cidadãos de outras nações. O Panamá também oferece o benefício de não ter controles de câmbio. Isso significa que, para clientes individuais da banca offshore do Panamá, bem como para entidades comerciais offshore incorporadas no Panamá, não há limites ou requisitos de relatório sobre transferências de dinheiro para dentro ou fora do país.

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