O mercado forex local é comercializado em mais de US $ 1 trilhão por dia. Combine isso com opções de moeda e contratos de futuros, e os montantes poderiam ser literalmente outros dois trilhões negociados em qualquer dia.

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Historicamente falando Em seu relatório de 2009, o Comitê de Câmbio no Banco de Assentamentos Internacionais estimou que o número total de transações relacionadas com divisas era de US $ 3. 2 trilhões. Com este tipo de dinheiro flutuando em torno de um mercado spot não regulamentado que negocia no balcão sem responsabilidade, os fraudes forex só podem aumentar com a atração de ganhar fortunas em quantidades limitadas de tempo. Muitos dos antigos golpes antigos já cessaram devido a ações de execução severas da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e à formação em 1982 da Associação Nacional de Futuros de auto-regulação. No entanto, muitos golpes ainda existem, e os novos continuam surgindo

A fraude forex antiga foi fundada com base na manipulação por computador de spreads de oferta / solicitação. O ponto de spread entre a oferta e a pergunta reflete basicamente a comissão de uma transação de ida e volta processada por meio de um corretor. Esses spreads geralmente diferem entre pares de moedas. A fraude ocorre quando esses spreads diferem muito entre os corretores. Os corretores geralmente não oferecem o spread normal de dois a três pontos no EUR / USD, por exemplo, mas se espalham de sete pips ou mais. Fator quatro ou mais pips em cada comércio de US $ 1 milhão, e quaisquer ganhos potenciais resultantes de um bom investimento são comidos por comissões. Esta fraude se acalmou nos últimos 10 anos, mas tenha cuidado com os corretores de varejo offshore que não são regulados pela CFTC, NFA ou sua nação de origem. Essas tendências ainda existem e é bastante fácil para as empresas arrumarem e desaparecerem com o dinheiro quando confrontadas com ações. Muitos viram uma célula de prisão para essas manipulações de computador. Mas a maioria dos violadores historicamente foram empresas com sede nos Estados Unidos, e não as offshore.

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Sinalizando o Scam Um golpe popular moderno é o vendedor de sinais. Os vendedores de sinais são pessoas que podem ser uma empresa de varejo, gerente de ativos agregados, empresa de conta gerenciada ou comerciante individual que promete negociar com base em recomendações profissionais que fará com que qualquer pessoa seja rica. Eles promovem sua longa experiência e habilidades comerciais com o apoio de pessoas que praticamente testemunharão no tribunal sobre o quão grande é o comerciante e amigo da pessoa, e a vasta riqueza que essa pessoa ganhou por eles. Todo o comerciante desavisado tem que fazer é entregar X quantidade de dólares pelo privilégio de recomendações comerciais. Muitas dessas pessoas simplesmente coletam dinheiro de uma certa quantidade de comerciantes e desaparecem. Alguns recomendarão um bom comércio de vez em quando, para permitir que o sinal do dinheiro se perpetue.Embora esta nova fraude esteja lentamente se tornando um problema mais amplo, muitos vendedores de sinais são honestos e executam funções de comércio conforme o previsto.

Scamming no Mercado de Hoje Uma fraude persistente, antiga e nova, apresenta-se em alguns tipos de sistemas de negociação desenvolvidos por Forex. Essas pessoas promovem a capacidade de seu sistema gerar negócios automáticos que, mesmo enquanto você dorme, ganham grande riqueza. Hoje, a nova terminologia é "robô", devido à capacidade de trabalhar automaticamente. De qualquer forma, muitos desses sistemas não foram submetidos e testados por uma fonte independente para revisão formal. Os fatores de exame devem incluir o teste de parâmetros de um sistema comercial e códigos de otimização. Se os parâmetros e os códigos de otimização forem inválidos, o sistema gerará sinais de compra e venda aleatórios. Isso fará com que comerciantes desavisados ​​não façam nada além de apostas. Embora os sistemas testados existam no mercado, os potenciais comerciantes de forex devem pesquisar o sistema que desejam implementar em sua estratégia comercial.

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Outros fatores a considerar Tradicionalmente, muitos sistemas de negociação foram bastante onerosos. Apenas alguns anos atrás, US $ 5 000 não tinham muito a pagar por um sistema. Isso pode ser visto como uma fraude em si mesmo. Nenhum comerciante deve pagar mais de algumas centenas de dólares por um sistema adequado. Seja especialmente cuidadoso com os vendedores de sistemas que oferecem programas a preços exorbitantes justificados por garantir resultados fenomenais. Embora muitos criminosos vendam sistemas, existem muitos vendedores que são decentes e legítimos e que possuem sistemas que foram devidamente testados para potencialmente ganhar renda substancial.

VER: Seu corretor de Forex é uma fraude?
Outro problema persistente é o intercâmbio de fundos. Sem registro de contas segregadas, os indivíduos não conseguem rastrear o desempenho exato de seus investimentos. Como resultado, muitos princípios das empresas de varejo são capazes de pagar salários exorbitantes, comprar casas, carros e aviões ou simplesmente desaparecer com o dinheiro de um cliente. O fascínio para alguns é muito bom para desempenhar os papéis e deveres adequados. A Seção 4D do Commodity Futures Modernization Act de 2000 abordou a questão da segregação. Este ato introduziu forte regulação para contas de corretagem segregadas, permitindo que os clientes optem por essas estratégias de investimento. O que ocorre em outras nações é uma questão separada.

Sinais de aviso Existem outros golpes e sinais de alerta quando os corretores não permitem a retirada de dinheiro de contas de investidores ou quando existem problemas na estação de negociação. Você pode entrar ou sair de um comércio durante um anúncio econômico que não está de acordo com as expectativas? Se você não pode retirar dinheiro, os sinais de alerta devem piscar. Se a estação de comércio não funcionar com suas expectativas de liquidez, os sinais de alerta devem voltar a piscar. Um fator importante a considerar sempre ao escolher um corretor ou um sistema de comércio para satisfazer seus objetivos pessoais é ser céptico de promessas ou material promocional que garanta um alto nível de desempenho.

Dos 193 casos arquivados com a NFA em 2008 por regras e violações da lei, 166 foram liquidados no prazo de nove meses, mas apenas 23% receberam fundos perdidos. Portanto, semelhante às circunstâncias que se apresentam em um esquema de Ponzi, mesmo quando aqueles que deliberadamente se envolvem em fraudes forex são levados à justiça, o reembolso do investidor não é garantido.

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A linha inferior Para investigar seu corretor, o sistema do Centro de informações de status de afiliação de fundo foi apresentado. Muitas dessas mudanças expulsaram os criminosos, os inquiridos e os velhos golpes e legitimaram o sistema para muitas empresas de boa qualidade. No entanto, sempre tenha cuidado com os novos golpes forex, já que a tentação e o fascínio de grandes lucros sempre trarão novos e mais sofisticados tipos para esse mercado.