Quando os papéis do Panamá foram filtrados pela primeira vez no início de abril, dois pressupostos amplamente assumidos surgiram que já se tornaram apócrifos em apenas dois meses: 1) que os Papers, embora suculentos, não sugeriram, inerentemente, um crime, e; 2) Que os americanos estavam tranquilamente sub-representados nos Documentos.

Como o escritório de advocacia panamenho no centro de tudo isso - Mossack Fonseca - protestou em seu site: "Esses relatórios dependem de suposições e estereótipos, e desempenham a falta de familiaridade do público com o trabalho de empresas como a nossa. "

Uma maior familiaridade não fez com que a situação cheira melhor. Cada vez mais, a mídia alegou má conduta real. Além disso, os americanos reais conectados com o referido malfeitor surgiram . Por outro lado, os fatos e alegações permanecem muito dentro da área cinzenta legal e moral cinzenta que caracteriza toda a queda de dados de 2. 6 Terabytes.

Caso em questão: um recente artigo do New York Times alegou que o Mossack Fonseca ofereceu pelo menos um de seus clientes americanos "um serviço especial para um preço premium" - $ 17, 500, para ser exato. De acordo com a peça do Times, a especialista financeira Marianna Olszewski, autora de "Live It, Love It, Earn It: A Woman's Guide to Financial Freedom", "queria mudar $ 1 milhão detida pelo HSBC em Guernsey para uma nova conta no exterior". No entanto, ela não queria que seu nome fosse anexado à transação. The Times alega que, nas comunicações por e-mail de 2009, um parceiro da Mossack Fonseca chamado Ramsés Owens ofereceu-se para encontrar um homem da frente para Olszewski, uma entidade legal conhecida como "pessoa natural". Ele a enviou por email: "Nós designaríamos um cidadão britânico residente no Panamá desde há 50 anos, engenheiro, empresário."

Isso poderia ter sido US $ 17, 500 bem gasto … se ao menos tivesse funcionado. A empresa teria escorregado, revelando o nome de Olszewski e os bancos envolvidos, levando o autor a escrever um e-mail frenético para Owens:

Ramses, por favor me ligue o mais rápido possível! ! Isso é importante! ! ! ! … HSBC disse que alguém disse que marianna olszewski [SIC] é o principal / beneficiário! [SIC] Quem fez isso! ! Preciso que você me chame imediatamente e diga-lhes que o hsbc [SIC] foi um erro! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Isso não é bom e eu pedi que NÃO fizesse isso! É por isso que temos essa estrutura. "[SIC] (Fonte: The New York Times)

Algum deste flagrantemente ilegal? Não é claro neste momento. Mossack Fonseca parece ter exercido cautela de 11 horas com Olszewski; The Times informou que a empresa aconselhou Olszewski em 2013 para manter conselheiro independente e ficar limpo com o IRS.

A peça do Times também alegou que Sanford "Sandy" Weill, ex-chefe do Citigroup e principal filantropo de Nova York, "criou uma conta offshore chamada April Fool para seu iate" em 2001.Um representante de Weill disse ao Times que "as divulgações apropriadas foram arquivadas. "

O artigo denomina outros clientes americanos da Mossack Fonseca que receberam especial atenção de Owens, como o multimilionário baseado na Flórida, William Ponsoldt, e um "empresário sem nome" do Estado de Washington, quem, o Times alega Owens proposto com linguagem moralmente ambígua:

"Qualquer decisão que você tomar, esteja ciente de que você terá que assinar um" aviso legal "para nós. Só podemos sugerir, mas a decisão final de tirar o dinheiro do país é totalmente sua, e sob a opinião profissional de alguém nos EUA. "