De acordo com a análise do ICIJ sobre os documentos do Panamá, mais de 500 bancos abriram cerca de 15, 600 empresas de shell com o O escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, a maioria desde a década de 1990. Dez desses bancos são responsáveis por 7, 364 empresas offshore, com afiliadas do HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) responsável por mais de 2, 300. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17. 05-0. 18% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group16. 16-0. 06% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) cada conta para 1, 100 e Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79. 75 + 0 . 42% Criado com os relógios Highstock 4. 2. 6 ) 378.
Entre os beneficiários das contas solicitadas pela UBS, segundo o ICIJ, estavam o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita Muhammad bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, o criminoso condenado Roberto Videira Brandão e o banqueiro venezuelano Marco Tulio Henriquez, que é procurado pelos EUA para lavagem de dinheiro de cartel de drogas. (Veja também,
Papéis do Panamá Dica do Iceberg: Truques e terroristas fiscais do Aids do Congresso. ) Enquanto isso, o HSBC decidiu continuar fazendo negócios com Rami Makhlouf, primo do presidente sírio, Bashar al-Assad, quando o conflito na Síria aumentou. O Tesouro da U. S. congelou os ativos da Makhlouf em 2008, mas uma cadeia de e-mail de 2011 mostra que o HSBC e o Mossack Fonseca decidem continuar seu relacionamento com ele de qualquer maneira. (Veja também
Por que o Panamá é considerado um refúgio fiscal?) O governo da U. S. não teve um senso de humor sobre as violações dos mandatos por parte dos bancos no passado. Para tomar apenas um exemplo, em 18 de maio de 2014, o Credit Suisse se declarou culpado de ajudar os clientes a esconder dinheiro em contas offshore e foi multado em US $ 2. 8 bilhões. Em fevereiro de 2015, a empresa teve que reafirmar seus ganhos de ano inteiro, reduzindo sua perda de 2,9 bilhões de francos suíços (CHF) para CHF 3 mil milhões devido ao "aumento das provisões judiciais". (Ele disse que essas provisões estavam relacionadas a hipotecas americanas, e não a contas offshore.)
O estoque caiu 54. 1% desde o culpado, ou 51. 9% representando dividendos.
No total, o Departamento de Justiça estabeleceu com 78 bancos suíços por infracções fiscais desde 2013 como parte do Programa do Banco Suíço. Wegelin, o banco privado mais antigo da Suíça, fechou depois de se declarar culpado em um tribunal de Manhattan em 2013.A linha inferior
Uma série de grandes bancos foram implicados no escândalo dos Papéis do Panamá, possivelmente abrindo-os para mais litigios e multas, particularmente nas mãos das autoridades da U. S. Dadas as formas como essas multas impactaram os ganhos e as ações dos bancos no passado, os investidores podem ter que se preparar para notícias decepcionantes.
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