Funcionários da União Européia anunciaram hoje uma proposta para reprimir o uso do bitcoin em um esforço para evitar que o ISIS e outros grupos terroristas o utilizem para transferir fundos de forma fraudulenta. Na sequência dos ataques terroristas em Paris e em outros lugares, a proposta recomenda o reforço dos controlos das moedas digitais, bem como outros métodos de financiamento não tradicionais, como cartões de presentes pré-pagos e metais preciosos, com o objectivo de eliminar os canais de financiamento do terrorismo.

Enquanto essas intenções estão bem colocadas, há pouca evidência de que o ISIS esteja usando bitcoin e ainda menos evidências de que tais medidas funcionariam para acabar com o financiamento do terrorismo.

Os governos europeus, bem como os políticos nos Estados Unidos, reagiram aos ataques através da promulgação dos controles nas fronteiras e deram as costas aos refugiados do Oriente Médio. Parece que os atacantes de Paris eram membros do ISIS; no entanto, os passaportes encontrados perto dos corpos de atacantes mortos foram plantados para fazer parecer que eles eram refugiados sírios (eles não estavam) para gerar a reação anti-refugiado que, de fato, ocorreu. A reação à regulação da moeda digital também parece estar fora de lugar.

ISIS, Bitcoin e onde realmente ganha dinheiro

O grupo hacktivista Anônimo, bem como o Ghost Security Group, que usa o hacktivismo para rastrear terroristas, descobriu algumas carteiras de bitcoin controladas pelo ISIS com recursos que totalizam quase US $ 3 milhões em valor. Essas afirmações são inviáveis, no entanto, e pode vir a ser o caso de o ISIS não controlar esses ativos. Além disso, não há nenhuma evidência forense de que estes, ou quaisquer outros bitcoins, foram usados ​​para financiar os ataques em Paris ou em outros lugares.

Em outras palavras, a regulação do Bitcoin não prejudicará as finanças do ISIS. Bitcoin, muitas vezes considerado como anônimo, é realmente pseudônimo - o que significa que o fluxo de fundos bitcoin é rastreável e, em última análise, as identidades dos envolvidos em transações podem ser determinadas.

Na verdade, parece que o ISIS pode se financiar através de apreensões de ativos - incluindo dinheiro e lingotes - nas cidades que atingiu no Iraque e na Síria, através de bens confiscados de pessoas que removeu dessas áreas e através de a venda contínua de petróleo bruto ao mercado mundial. Apenas nesta semana, U. S. e ataques aéreos russos começaram a atacar os petroleiros pertencentes ao ISIS, na esperança de interromper essa fonte de renda.

O ISIS também é bem financiado por doadores em todo o mundo, que facilmente conseguem obter o seu dinheiro apesar das sanções em tais transferências. Em uma declaração recente, enquanto na Turquia, o presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que seu governo tem evidências de que mais de 40 países estão canalizando dinheiro para o ISIS, incluindo alguns membros do G-20.

The Bottom Line

Os reguladores europeus propuseram restrições às moedas digitais após os ataques terroristas de Paris, na esperança de impedir o fluxo de fundos para o ISIS. Este movimento terá pouco efeito sobre o ISIS, no entanto, como o grupo depende muito pouco - se for o caso - na Bitcoin para realizar negócios ou financiar suas operações. No entanto, gera renda todos os dias vendendo petróleo para consumidores em todo o mundo e é financiado por doadores de países de todo o mundo.